Cacher des fonds pendant un divorce est une pratique moralement répréhensible et hautement illégale. Cela ne signifie pas que les gens n’essaient pas.
Un mariage qui s’effiloche n’est pas sans rappeler un navire qui coule.
- Tout le monde se démène
- essayant de sauver ce qu’il peut
- tandis que, dans la timonerie, tout le monde pointe du doigt et cherche à savoir qui est à blâmer
Et, tout comme sur un bateau qui coule, il y a toujours quelques personnes qui mettent leurs scrupules de côté pour sauver leur peau. Cela signifie généralement cacher de l’argent dans l’espoir que, lorsque la poussière retombera, ils auront un petit pécule pour eux-mêmes.
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Demandez à n’importe quel avocat spécialisé dans le divorce et il vous dira que cacher de l’argent n’est jamais, jamais, la bonne décision.
« C’est toujours une mauvaise idée de cacher de l’argent ou des biens, si vous êtes pris en train de commettre une fraude en omettant de divulguer un bien, le tribunal a la possibilité d’accorder 100 % du bien à l’autre partie à titre de sanction » .
Les conséquences mises à part, c’est aussi tout simplement une chose vraiment louche à faire. Néanmoins, les gens essaient toujours de garder leurs biens secrets de toutes sortes de manières, allant de la plus banale à la plus scandaleuse.
Stratagèmes courants de dissimulation d’argent
- Parmi les plus banales, on peut citer les retraits réguliers aux guichets automatiques, qui ne sont pas assez importants pour attirer l’attention, mais suffisamment fréquents pour que l’argent soit probablement empoché plutôt que dépensé
- Ou le fait de gagner de l’argent grâce à une activité à forte intensité de liquidités et de négliger ensuite de déclarer ou de déposer les fonds
J’ai rencontré des personnes qui avaient planifié leur dissimulation d’argent bien à l’avance et qui avaient effectué des retraits de divers actifs :
- soit en les conservant comme argent liquide
- soit en mettant les retraits au nom de quelqu’un d’autre
De cette façon, lorsque le processus de découverte commence, les retraits n’apparaissent pas comme des transactions récentes.
Exemples célèbres de dissimulation d’argent lors d’un divorce
| Un comptable m’a parlé d’un cas flagrant mais très astucieux, qui consistait à surpayer les comptes de carte de crédit afin que la banque émette un remboursement sous forme de chèque, que le conjoint encaisse et empoche. |
| Un autre cas choquant : un partenaire formait une société à responsabilité limitée et faisait ensuite transiter tous ses revenus par la SARL. C’était particulièrement flagrant et nécessitait une confiance énorme dans l’autre partie détenant la SARL. |
| Une partie adverse avait caché des diamants dans la prothèse de la jambe de son père.
Il avait ensuite envoyé son père en Israël pour les vendre afin que la femme ne puisse pas les suivre. Son père était détenu à l’aéroport lorsque les diamants ont été détectés et que le pot aux roses a été découvert. La femme s’est vue attribuer tous les diamants en guise de sanction contre le mari pour sa conduite frauduleuse. |
| Un avocat m’a également raconté une histoire dans laquelle un mari a caché un véhicule de loisirs de 250 000 € dans un hangar en Normandie.
Nous n’avons su qu’il était en Normandie que parce que nous avons vu une facture pour un achat d’essence. Au procès, on lui a ordonné de révéler l’endroit où était caché le camping-car et il a refusé. Le juge l’a condamné à payer 150 pour cent de la valeur (il y avait de l’argent dû sur ce véhicule) comme sanction. |
| Aux Etats-Unis, un type a siphonné des millions de dollars sur une période de cinq ans à partir de divers actifs. Il les a remis à son escorte étrangère qui faisait apparemment partie d’un cartel de la drogue et s’est enfui avec l’argent.
Il n’a été pris que parce que sa femme avait installé cette application-espionne dans son téléphone pour enregistrer ses conversations à distance ! |
Tant que le divorce existera, il y aura des gens qui penseront qu’ils peuvent se débarrasser de leur conjoint, des tribunaux ou des deux
Cependant, les avocats le déconseillent fortement.
J’espère que vous ne prévoyez pas de les utiliser dans votre propre divorce.
- D’une part, il s’agit d’une pratique moralement répréhensible et illégale.
- D’autre part, vous ne vous en tirerez presque jamais.
Elles sont presque toutes découvrables d’une manière ou d’une autre si vous avez un avocat malin.
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